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Así mismo asegura que nunca ha permitido que terceras personas utilicen sus cuentas o tarjetas de crédito o debido para consignar o administrar dineros que desconozca su origen o provengan de conductas contrarias a la Ley.

Garantiza que sus ingresos no provienen de actividades licitas, que no se encuentra registrado de manera negativa en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, lavado de activos. Declara que ni sus socios, accionistas, ni vinculados o beneficiarios han estado incluidos en alguna de las listas que administra la oficina de control de activos, no tienen investigaciones en curso, ni han sido sindicados o condenados por narcotráfico ni lavado de activos o financiación del terrorismo.

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